Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо відвідав Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) для обговорення дотримання санкцій проти Росії. Після нападу Москви на Україну більшість країн світу відмовилися працювати з російськими інвесторами, але ОАЕ залишилися безпечним місцем. Офіційно Емірати критикують дії Кремля, але дуже лояльно ставляться до припливу російських грошей, навіть якщо вони мають сумнівне походження. Чи зможуть США змінити позицію ОАЕ на жорсткішу?
У прес-релізі Міністерства фінансів США йдеться, що минулого тижня Воллі Адейемо відвідав міста Абу-Дабі та Дубай, де з 19 по 22 червня зустрівся з керівниками урядових установ та фінансових компаній ОАЕ, щоб обговорити санкції проти Росії. Захід відверто не задоволений тим, що Емірати стають притулком для столиці російської еліти.
Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) радить регуляторам перевіряти ОАЕ на наявність слідів інвестицій, здійснених особами, на яких поширюються санкції після лютого 2022 року.
З березня по травень 2022 року 20% покупців нерухомості в Дубаї були з Росії. Про це відкрито говорить дослідження агентства Mira Estate. І це не просто нерухомість, це будинки та квартири в найпрестижніших районах з видом на Перську затоку. Так вчинив, наприклад, російський мільярдер Роман Абрамович.
Росіяни також приховують свої яхти від західних санкцій в ОАЕ, як це зробив інший російський олігарх Андрій Мельниченко. Його яхта A вартістю 300 мільйонів доларів знаходиться в порту Рас-ель-Хайми.
Але не лише російські мільярдери вирішили змінити місце проживання на Емірати. Деякі топ-менеджери та компанії вирішують це зробити ще й тому, що західні санкції звели нанівець роботу в Росії, обмеживши доступ до сучасних технологій. Цей тренд задав творець соціальної мережі «ВКонтакте» та месенджера Telegram Павло Дуров, який втік до ОАЕ ще у 2014 році. Його офіс розташований на 23-му поверсі однієї з веж Dubai Media City у Дубаї.
Сьогодні фінансисти, близькі до Кремля, знайшли новий дім в Еміратах. Наприклад, Тім Дімченко, керівник відділу прямих інвестицій державного банку VTB Capital, дуже часто відвідує Дубай. ВТБ був одним з перших, хто потрапив під жорсткі санкції США, які практично паралізували його роботу за межами Росії.
В ОАЕ Дімченко входить до ради директорів Micropolis Robotics, компанії, заснованої у 2014 році як стартап, що розробляє дрони для міських служб. Але варто зазначити, що за вісім років було побудовано лише один прототип.
До команди Дімченка також входять росіяни Єгор Романюк та Олександр Ругаєв. Офіційно вони не пов'язані з державними структурами, але через Дімченка могли виконувати делікатні фінансові доручення в інтересах російських чиновників. Романюк був причетний до операцій з активістами та володів двома кіпрськими компаніями – Barna Capital Group та Axima Funds Ltd.
Цілком ймовірно, що дуже скоро ОАЕ вважатимуть присутність таких осіб небажаною та посилять контроль над їхньою роботою. Повідомлялося, що ОАЕ розширюють угоди про екстрадицію для боротьби з брудними грошима, що підкреслює бажання очистити імідж країни після того, як її внесли до чорного списку.
На сьогоднішній день ОАЕ має 37 угод про взаємну правову допомогу та екстрадицію, включаючи угоди з Великою Британією, Францією, Італією, Індією та Китаєм. «Ми очікуємо укладення ще семи угод цього року», – сказав речник Виконавчого управління з питань боротьби з відмиванням коштів/фінансуванням тероризму, державного агентства, відповідального за боротьбу з незаконним фінансуванням. «Переговори та обговорення тривають з низкою інших партнерів ОАЕ по всьому світу».
ОАЕ зараз ведуть переговори щодо екстрадиції двох членів родини Гупта, звинувачених у крадіжці мільярдів з Південної Африки. Також було заарештовано трейдера хедж-фондів Санджая Шаха.
Воллі Адейемо висловив свою повну підтримку зобов'язань Абу-Дабі щодо запобігання відмиванню грошей, попередивши про «загрозу незаконних фінансових потоків». Міністерство фінансів США окремо зазначило необхідність «пильності та активних дій» проти ухилення від санкцій проти Росії.
Після вторгнення в Україну наплив російських грошей сумнівного походження в країну не залишиться непоміченим. FATF наполягає на тому, щоб ОАЕ ефективно переслідували різні види справ про відмивання грошей. Виконавче управління з питань боротьби з відмиванням грошей/фінансуванням тероризму заявило, що ОАЕ прагнуть тісно співпрацювати з FATF.
З цього стає гранично зрозуміло, що арабська держава готова хоча б частково зважитися на вимоги США щодо впровадження санкцій проти Росії.
Але чи стане це небезпечним для тіньових російських інвесторів? Результат залежатиме від політичних домовленостей між США та ОАЕ. Цілком ймовірно, що Емірати можуть вимагати від Вашингтона посилення позиції щодо Ірану. Адже Іран загрожує регіональній стабільності своєю ядерною програмою.
З 13 по 16 липня президент США Джо Байден планує свій перший візит на Близький Схід. І якщо ОАЕ отримають вигоду від регіональної політичної гри, вони можуть легко пожертвувати своєю лояльністю російському капіталу. Ще в березні було зрозуміло, що відмова від підтримки західних санкцій була викликана не підтримкою Росії, а давніми образами на Вашингтон. І якщо їх вдасться вирішити, ОАЕ зможуть приєднатися до загальних західних санкцій.
