- Одну особу заарештовано, а ще двох розслідують за ймовірні злочини, зокрема приналежність до злочинної організації, шахрайство, крадіжку особистих даних та підробку документів.
- Групу звинувачують у шахрайстві на суму майже 100,000 XNUMX євро, видаючи себе за компанії сільськогосподарського сектору та розміщуючи замовлення, за які вони так і не платили.
- Наразі розкрито п'ять справ, ще більше ведеться розслідування.
Мурсія, 24 липня 2025 року — Іспанська цивільна гвардія ліквідувала злочинна мережа, яка діє в Мурсії, Альмерії та Барселоні, як частина Операція KRAVEN_LORCMERCA, спрямований проти онлайн-шахрайства проти підприємств, що торгують фруктами та овочами, в регіоні Мурсія.
Операція, що є частиною Цивільної гвардії Національний план запобігання кіберзлочинності та реагування на неї, призвело до того, що арешт однієї особи в Лорці і розслідування двох інших, розташований у Вікар (Альмерія) та Барселоназа їхню ймовірну причетність до схема шахрайства, спрямована на сільськогосподарські компанії.
Витончена афера з використанням викрадених ідентифікаційних даних компанії
Розслідування розпочалося кілька місяців тому, коли представник садівнича компанія в Лорці повідомили про шахрайство. Шахраї видавали себе за іншу законну компанію, щоб розмістити два фальшиві замовлення вартістю 5,000 євроТовари були доставлені, але оплата так і не була здійснена.
Виявивши шахрайство, жертви зв’язалися зі справжньою компанією, що базується в Кінтанар де ла Орден (Толедо)—що підтвердило, що не мало нічого спільного з наказами та мало вже отримав кілька скарг подібної шахрайської діяльності. Це спонукало компанію подати власну заяву в поліцію, оскільки його особу неодноразово використовували для обману постачальників.
Широкомасштабна та організована операція
Цивільна гвардія Команда з питань кіберзлочинності (Equipo @) у Лорці виявлено щонайменше сім постраждалих компаній на додаток до початкового заявника, усіх яких було обмануто за допомогою дані тієї ж іменованої компанії.
Злочинці створили підроблений веб-сайт імітуючи легальний бізнес, а також адреси електронної пошти та номери телефонів, створюючи переконливий фасад, який спонукав постачальників довіряти та виконувати замовлення.
Група мала спеціалізовані знання сільськогосподарської галузі і використали свій досвід у імпорт садівничої продукції для реалізації схеми. Після розміщення замовлень та отримання товарів — здебільшого через логістичні центри в Барселона та Припинено, Франція— вони б перепродавати товари під власною законною торговою маркою, що виставляють рахунки-фактури через свою зареєстровану компанію.
Арешти та поточні розслідування
Після ретельного розслідування та аналізу даних, проведеного кіберкомандою Лорки, було ідентифіковано трьох осіб як причетний до афери. Зібравши достатньо доказів, Цивільна гвардія розпочала заарештувати ватажка угруповання в Лорці та розслідувати двох спільників розташований в Вікар (Альмерія) та Барселона.
Операцію очолював Підрозділ з кіберзлочинності Лорки, за підтримки команд Цивільної гвардії у Барселона та Підрозділ судової поліції Альмерії.
Розслідування триває, і влада не виключає можливості подальших жертв або арештів.
