- В Аліканте було подано 30 скарг на шахрайство, пов'язаних з однаковою схемою фальшивих SMS-афер.
- Організація діяла переважно з Барселони, використовуючи передові методи, щоб видавати себе за банківські установи.
- 16 осіб було заарештовано, а електронні пристрої, документи та значні цифрові докази вилучено
Липень 29, 2025 – У рамках операції Підроблене посиланняІспанська цивільна гвардія заарештувала 16 осіб, звинувачених у численних правопорушеннях, включаючи шахрайство, відмивання грошей та членство у злочинній організації. Підозрювані організували складну кампанію з видання себе за банки та крадіжки особистої та фінансової інформації. Тільки в провінції Аліканте слідчі зафіксували 30 випадків із загальними збитками, що перевищують 256,000 XNUMX євро.
Розслідування розпочалося в жовтні 2023 року, коли мешканець міста Кальйоса-де-Сегура повідомив про отримання підозрілого SMS-повідомлення, нібито від свого банку, з попередженням про незвичайну активність. Повідомлення містило шахрайське посилання на клонований веб-сайт, який спонукав жертву ввести свої облікові дані для входу. Ця схема повторювалася з багатьма жертвами, усіх обдурених за допомогою передових тактик соціальної інженерії.
Однією з ключових технік, що використовувалися, була SMS Spoofing, що дозволяло шахраям розміщувати фальшиві повідомлення в тому ж ланцюжку розмов, що й справжні повідомлення з банку жертви. Повідомлення передають відчуття терміновості та містять переконливі посилання, обманом змушуючи жертв поділитися своєю особистою та банківською інформацією.
Щойно шахраї отримували доступ до рахунку, вони телефонували жертві, видаючи себе за банківських працівників, і вмовляли її переказати гроші на так званий «безпечний» рахунок. Насправді ці рахунки належали грошовим мулам — особам, яких група завербувала для надання позик з їхніх банківських рахунків в обмін на частку викрадених коштів.
Злочинна операція була структурована на трьох окремих рівнях:
- Лідери та технічні спеціалісти – відповідальний за реєстрацію фальшивих доменів, найм SMS-платформ та створення шахрайських веб-сайтів.
- Комунікатори – зв’язалися з жертвами та організували обман.
- Мули та інкасатори готівки – отримав викрадені кошти, зняв готівку з банкоматів та передав її організаторам.
Швидкість була важливою, щоб уникнути виявлення: у багатьох випадках кошти знімалися протягом двох годин після введення жертвою своїх облікових даних. Частину грошей пізніше конвертували в криптовалюту за допомогою неперевірених платформ.
Цивільна гвардія вилучила низку електронних пристроїв, документацію та цифрові докази, які було передано до Слідчого суду № 3 в Оріуелі (Аліканте). Також було заморожено 38 банківських рахунків, пов'язаних з підозрюваними.
З 16 заарештованих осіб — 12 чоловіків та 4 жінки віком від 20 до 50 років, різних національностей — 15 було затримано в Барселоні, а одну — в Аліканте. Усім їм висунуто звинувачення у членстві у злочинній організації, відмиванні грошей та шахрайстві, і їх передано до розпорядження судових органів.
Щоб не стати жертвою подібних шахрайств, Громадянська гвардія рекомендує наступне:
- Ніколи не натискайте на посилання, отримані через SMS або електронну пошту, якщо ви не впевнені в відправнику.
- З підозрою ставтеся до повідомлень, що попереджають про підозрілу активність, що містять посилання, за якими можна натискати.
- Ніколи не повідомляйте свої банківські дані чи коди підтвердження телефоном або через посилання.
- Завжди звертайтеся безпосередньо до свого банку через офіційні канали, якщо у вас є сумніви.
- Негайно повідомляйте про будь-яку підозрілу активність або телефонуйте за номером 062.
