- Цивільна гвардія заарештувала ймовірного організатора та розпочала слідство щодо чотирьох інших осіб.
- Розкрито десять кримінальних інцидентів, фінансові збитки яких перевищують 8,000 євро.
Торрев'єха, 26 серпня 2025 року – У рамках операції «Cricar» Цивільна гвардія ліквідувала групу в Торрев’єсі, причетну до шахрайства, вимагання, незаконного привласнення та погроз. В результаті операції було заарештовано організатора групи, тоді як ще чотири особи перебувають під слідством за їхню ймовірну причетність. Загалом розкрито десять справ, підтверджені збитки склали 8,200 XNUMX євро.
Розслідування розпочалося 10 Грудня, 2024після скарги, яка спочатку здавалася пов'язаною з незаконним привласненням коштів. Співробітники слідчого відділу Торрев'єхи невдовзі викрили структуровану злочинну мережу, де кожен учасник мав чітко визначену роль.
Один із членів групи звертався до жертв, завойовував їхню довіру, видаючи себе за платоспроможного, та показував підроблені квитанції про перекази, які так і не призвели до фактичних депозитів. Звідти група вимагала повторних грошових переказів на контрольовані ними рахунки, використовуючи різні приводи. Коли жертва відмовлялася продовжувати, їй погрожували — іноді навіть погрожували членам сім'ї — намагаючись домогтися подальших платежів. Потім кошти розділяли або перенаправляли на сторонні рахунки, пов'язані з групою.
Завдяки аналізу документів, наданих потерпілим, та додаткових зібраних доказів, слідчі змогли встановити особи підозрюваних, визначити їхні ролі та простежити потік коштів на рахунки, пов'язані зі схемою.
Команда головний підозрюваний, 27-річний чоловік, був заарештований та доставлений до Інструкційного суду № 4 Торрев'єхи, який пізніше наказав про його звільнення. Четверо інших осіб, які перебувають під слідством — троє чоловіків віком від 24 до 43 років та 27-річна жінка — також залишаються у розпорядженні того ж суду.
Усім їм висунуті звинувачення різного ступеня тяжкості, шахрайство, вимагання, погрози, незаконне привласнення та приналежність до злочинної організації.
Рекомендації Цивільної гвардії щодо уникнення подібних шахрайств:
- Не надсилайте гроші наперед або під тиском нібито «термінових» запитів.
- Будьте обережні з квитанціями про переказ коштів або підтвердженнями платежів, які не відображаються як очищені кошти на вашому рахунку.
- Ніколи не повідомляйте паролі, одноразові коди чи реквізити онлайн-банкінгу через телефон, додатки для обміну повідомленнями чи електронну пошту.
- Завжди перевіряйте незвичайні повідомлення або інструкції безпосередньо у своєму банку через офіційні канали.
- Якщо ви виявите несанкціоновані списання коштів зі своєї картки або за допомогою способу оплати, ви можете подати скаргу онлайн через електронний штаб Цивільної гвардії.
- Якщо ви стали жертвою вимагання, погроз або якщо особу злочинця можна встановити, якомога швидше зверніться до найближчого посту Цивільної гвардії або зателефонуйте 062.
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до Офіс периферійного зв'язку Цивільної гвардії в Аліканте at 96 514 56 60, додатковий 0610011.
